Parece todo lado negro, sin embargo, hay<br>algunas cosas que están funcionando y<br>les quiero contar que hay un pequeño<br>grupo dentro de los casi 5,000<br>funcionarios que tiene el servicio de<br>impuestos interno que eh llevan 7 meses<br>funcionando como unidad, no gatean<br>todavía si fueron en una huevita, pero<br>ya están dando golpes. La unidad de<br>crimen organizado fue creada por el<br>director Javier Echeverry a poco haber<br>llegado a tomar el cargo y empezó a<br>funcionar en noviembre del año pasado.<br>No son puros abogados, al contrario, es<br>una interesante combinación. La lidera,<br>un ingeniero comercial, cuyo nombre voy<br>a evitar dar por razones obvia, dado que<br>va a estar ligado a casos de, digamos,<br>de mafia, crimen organizado, etcétera.<br>Tiene 12 profesionales, entre ellos un<br>ingeniero civil matemático que crea<br>modelos de funcionamiento de las mafias.<br>Es algo bien innovador. Ayer é conversé<br>en la noche con el director de Servicio<br>de Impuestos Internos y me contó que a<br>él lo que funciona personalmente, su<br>estilo es management, la gestión y por<br>eso les puso tres focos iniciales<br>supercotados, el robo de salmones, el<br>robo de vehículos y sus partes y los<br>proveedores y abastecedores del comercio<br>informal. Esos serían los tres focos,<br>¿no? No es que les dijo, "Luchen contra<br>el crimen organizado, saquen la capa,<br>sino que vamos por esos tres."<br>Echevere tiene la firme convicción de<br>que cuando de crimen organizado se<br>trata, la colaboración es es importante.<br>Por eso, además, hay una comisión que no<br>sé si la han escuchado, pero ya lleva<br>varias sesiones, donde están la, la<br>Tesorería General de la República, el<br>Servicio Nacional de Aduana y Impuestos<br>Internos. Y bueno, están dando<br>resultados en el foco del salmón. El<br>director dice que ya hay algunos en la<br>justicia y que este mes, hay que estar<br>atento, vienen dos o tres casos más<br>importantes. El que ya está en la<br>justicia encontró la venta de 80<br>toneladas de salmón sin respaldo<br>documental de cobra. Por el<br>80 toneladas,<br>80 toneladas, imagínase, bueno, en<br>resumen, es, por ejemplo, ellos vendían<br>a restaurantes a los que les facturaban,<br>pero no tenían ni una factura de orden<br>de compra.<br>Entonces, de alguna manera era, ¿de<br>dónde sacaste los? Pero ellos sí<br>facturaban super tranquilo a lo a los<br>restaurant y a otros otras compradores.<br>Los montos involucran entre un 5 y un<br>10% del volumen del crimen organizado<br>del salmón. O sea, el fondo, varios de<br>estos golpes podrían tener un efecto<br>significativo. Echeverry me reconoce que<br>en los automóviles ha sido mucho más<br>esquivo y mucho más difícil. Sin<br>embargo, vamos al de que fue titular<br>ayer del diario financiero, que es el<br>caso Makes acá.<br>Sí, perdona, solo unación, pero cuando<br>estuvo Javier Chirr acá hace qué s yo,<br>un mes más o menos. más o menos él<br>estaba con el MX en la cabeza, ¿te<br>acuerdas? Que habló sobre el lavado de<br>dinero, dijo, "En el barrio de MX todos<br>sabemos lo que pasa y si yo tuviera<br>acceso a los depósitos en efectivo que<br>se hacen por montones en esas sucursales<br>bancarias del barrio, pues tendríamos<br>una una herramienta contra el crimen<br>organizado."<br>Sí, él lo tenía clarísimo y ahora yo<br>creo que ya lo concretó, por lo menos en<br>el primer caso, después les voy a contar<br>que vienen más, pero ya en el salmón hay<br>varios y ahora viene y es la idea de<br>follow, como dices tú. E ya, ¿cómo fue<br>primero? lograron identificar 70<br>proveedores del comercio ilegal que<br>están invadiando impuestos. Son 70. Pero<br>además lo que es más interesante en<br>términos de modelo es que hay una mafia<br>de 26 personas que tenían una especie de<br>imperio armado eh para defraudar.<br>Entonces, ¿cómo pasamos de los toldos<br>azules, que era el tema que teníamos<br>hasta hace 6 meses? a este entramado<br>mucho más sofisticado. Primero, eh es<br>super importante porque esto lo vamos a<br>empezar a escuchar desde ahora, al<br>interior del servicio no hablan de mafia<br>ni ni crimen organizado, hablan de grupo<br>económico, entre comillas. Ese es el<br>concepto. ¿Por qué un grupo económico?<br>Porque funcionan con un esquema similar<br>a un grupo económico legítimo, legal y<br>deseable. Tiene dueños, muchas veces son<br>familiares entre ellos, se cruzan en<br>varias sociedades cascadas. Los<br>ejecutivos representan a varias<br>empresas, tienen abogados en comunes,<br>son entonces grupos económicos, entre<br>comillas. Entonces de así se habla en<br>todos los documentos oficiales que pude<br>revisar, así habla el director, o sea,<br>ojo con eso. Eh, son núcleos en base a<br>relaciones societarias, comerciales y<br>familiares que en el fondo violan e<br>leyes de propiedad intelectual, eh en el<br>fondo trayendo artículos que tienen<br>marcas conocidas o contrabando de<br>mercancía. Entonces, primero, el<br>Servicio de Impuestos Internos detectó<br>eh hizo como el embudo del el 60% de las<br>cosas que se comercializan en Chile son<br>importadas, 60%. Dentro de ella hay<br>63,000 importadores habituales. Son<br>importadores que eh e importan más de<br>una vez al año.<br>Trabajan en eso.<br>Trabajan en eso. 63000 legítimos.<br>Legítimos. Claro. Es de todo.<br>Según un estudio de la Católica, ocho de<br>cada 10 comerciantes callejeros compra<br>ahí lo que nueve lo que venderá. O sea,<br>ahí está la cadena directa y como no<br>tienen capacidad de ahorro ni bodeaje,<br>es una compra hormiga, tal como la la el<br>robo hormiga, es un compra hormiga.<br>A poquito, algunos compran, les voy a<br>contar acá, pero algunos compran eh una<br>vez al mes en y más cuando son eh temas<br>perecibles. Eh no tienen el fondo del<br>ahorro posible para comprar, salvo para<br>Navidad el 18, que ahí se hacen su<br>bolsón y se las arreglan. Entonces,<br>dentro de estos 63,000 que proveen a<br>toda esta gente, ahí de todo. Entonces,<br>el director cuenta que el servicio<br>interno, impuestos internos tiene las<br>facturas, las guías de despacho, las<br>declaraciones de renta y todas las<br>herramientas digitales ahora para hacer<br>los cruces. Y en eso determinó que un<br>3,2% de estos importadores tienen uno o<br>más factores de riesgo.<br>3,2% de estos 63,000. Eso son 2000 más o<br>menos factor de riesgo. Por ejemplo,<br>tiene un socio, socios con perfil de<br>testaferro. ¿Qué significa eso? que son<br>personas que aparecen como socios, pero<br>no tienen cómo garantizar legalmente ni<br>un tipo de ingreso. O son personas que<br>es el tío pensionado.<br>Claro. Que no podrían haber aportado a<br>la creación de una sociedad.<br>Clar. El tío pensionado, el cónyuge que<br>no trabaja, etcétera, que son personas<br>que no podrían haber apurado o que<br>tienen contribuyentes que tienen<br>domicilios virtuales para negocios que<br>son físicos, porque tú puedes tener<br>domicilios virtuales para asesoría,<br>etcétera, pero cuando tienes un negocio<br>de importación de juguetes, es más<br>curioso que tengas un domicilio virtual.<br>Eh, bueno, y hay otras cosas que el<br>fondo eh señalan las alertas. Entonces,<br>con ese universo acotado, se pusieron<br>manos a la obra, apuntaron al barrio<br>Makes, que es este polo comercial, eh, y<br>hicieron el fondo todos los cruces y<br>dieron con este grupo de 26 y este grupo<br>de 70 sospechosos que ahora van a entrar<br>la justicia. Un modo operandi, por<br>ejemplo, un importador ingresa un<br>container con juguetes desde China que<br>le costó 10. Eso es lo que le pagó al<br>proveedor en China. Le tiene que pagar<br>al proveedor en China. Entrando a Chile<br>declara el valor de por cinco, pero<br>resulta que eh tiene que pagarle igual<br>los 10,000 al empresario de Shensen o<br>WSU o etcétera. Entonces, se queda con<br>un una embarcamiento que cuesta cinco y<br>tiene que pagar 10 y ahí empieza a<br>comprar divisas. Al comprar divisas, el<br>impuesto internos compara la cantidad de<br>divisas y las va viendo con el pantrón<br>de entrada de los containers y ahí se da<br>cuenta si efectivamente esos containers<br>valen mucho más de lo que entraron.<br>declara el valor de cómo declara cinco<br>si la cuestión la cuestión le costó 10,<br>¿no tiene un papel del proveedor que<br>dice 10?<br>Sí, es que ese es el problema. Muchas<br>veces estos coneer vienen con papeles<br>que ya está acordado con el adulterados<br>por el vendedor que también le conviene.<br>Factúrame por cinco, perrito. Ya. Okay.<br>Factúrame por cinco. No sé cómo sería<br>eso en chino, pero así. y<br>eh entonces pueden ahí hay un primer<br>fraudeó primero, claro, un primer fraude<br>de de digamos de de ideológico, pero<br>además después empiezan a cruzar las<br>sociedades de estas mismas empresas que<br>vuelven y vuelven a hacer esto y<br>empiezan a encontrar que hay familiares<br>comunes, que hay eh sociedades que<br>aparecen eh y desaparecen en un mismo<br>año que son usadas para para hacer esta<br>trama. Así en el fondo agarraron el el<br>barrio y lo más probable,<br>claro, no estáis comprando $150, estáis<br>comprando en en volumen, digamos grandes<br>cantidades.<br>Piensa que solamente en esta pasada, o<br>sea, en esta operación que detectaron,<br>se estima que se disfraudó al fisco por<br>9,0000000 dólares. Entonces, ya tenemos<br>un tema eh que si se es sucesivo,<br>digamos, va a tener cierto impacto en la<br>recaudación. Em, otra cosa más que fue<br>impresionante es que se dieron cuenta en<br>esta en este tipo de redes que además<br>esta estas mallas tienen relación con<br>los comerciantes mismos, con el<br>comerciante ilegal final. También a<br>través de ellos están metidos en<br>sociedades, en documentos falsos,<br>etcétera. O sea, es mucho más profundo.<br>Cascada llega hasta final. cascada llega<br>hasta final y por eso fondo estas<br>labores son peligrosas y la impuesto<br>interno ha requerido ir acompañado de la<br>policía a fiscalizar porque usted está<br>en que makes en el fondo además de del<br>rey de makes que lo que lo valiaron,<br>digamos, hace poco golpearon un grupo<br>grande de inspectores municipales con<br>fierro, o sea, fue hace cuánto, una<br>semana, semana pasada.<br>Eh, bien peligroso. Entonces, e lo que<br>están haciendo eso, estas les voy a<br>contar cortito quiénes son estas 26<br>personas, porque ese va a ser como el<br>caso madre y el que nos va a guiar.<br>Estas 26 personas tienen vínculos<br>familiares, hay chilenos y extranjeros,<br>tienen sociedades que registran compra y<br>ventra, entre ellas varios de los socios<br>son testaferro y son sociedades<br>importadoras que ya han sido sancionadas<br>por la el Servicio Nacional de Aduanas.<br>Entonces, tienen todo este mono andado.<br>¿Y por qué esto la larga tan importante<br>y por qué lo tra lo traemos acá? Porque<br>hay 56 auditorías adicionales en todo el<br>país. En lugares están fiscalizando<br>lugares complejos como lo vayedor, la<br>Vega, el terminal pesquero eh y otros<br>puntos del país. Así que se nos viene<br>esto, digamos, para largo. Y es<br>importante saber que el IVA es el<br>impuesto que más recauda en Chile. Por<br>lo tanto, todo esto es fundamental para<br>un un estado que está apretado de<br>ingreso. Y además<br>tenemos que efectivamente estamos con<br>una evasión que es, le voy a decir al<br>tiro, la evasión es bastante alta. E<br>se me perdió el dato, pero acá está. Es,<br>la última vez que se midió y hay países<br>como Portugal, por ejemplo, Austria, que<br>están bajo el 5%. O sea, de todos los<br>impuestos que se pagan, casi un 20 se va<br>de de impuestos de<br>que deberían pagarse. Ah, de IVA ya la<br>mitad de la torta de impuestos IVA y de<br>esa IVA el último cifra disponible es<br>que más o menos un 20% se vaya, por lo<br>tanto montón de plata. es un montón de<br>plata y se puede llegar a menor.<br>Claro está el problema tributario, el<br>problema de los recursos del fisco y<br>además el problema de todos los delitos<br>asociado<br>asociado<br>porque esto esto termina en lo en lo más<br>sencillo, sin quitarle gravedad, pero lo<br>más sencillo es alguien que ataca con un<br>fierro en guardia de seguridad cuando<br>está tratando de desalojar, pero tiene<br>toda otra clase de delitos asociados<br>como lo estamos viendo. Sí, desde lavado<br>dinero, financiamiento, actividades<br>ilícitas con el tren de dar agua muy<br>metido en makes<br>y homicidios, robos, sicariato, o sea,<br>toda la toda la gama de delitos.<br>Sí. A mí lo que sí me me pareció<br>superinesante conversando con el<br>director de Impuestos Internos es que<br>esta es una manera de meterse por el<br>lado, pero meterse igual de cabeza al<br>crimen organizado y ayudar a las<br>policías y a todos los demás a avanzar.<br>F.