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Análisis

RESUMEN: Investigaciones al Tren de Aragua y la "Operación Tokio"

El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalla el complejo funcionamiento del Tren de Aragua en Chile, centrándose en la denominada "Operación Tokio". Esta operación surge a raíz de la investigación de una red de extorsiones y lavado de activos vinculada a la discoteca "Tokio" que el líder de la banda, Niño Guerrero, mantenía dentro de la cárcel de Tocorón en Venezuela. El fiscal revela que la organización no solo comete delitos aislados, sino que ha creado una estructura financiera sofisticada para mover millones de dólares hacia sus líderes en el exterior.

El Modus Operandi de la Extorsión y Control Territorial

La organización opera mediante la cooptación y extorsión de locales nocturnos, especialmente en sectores como el barrio Bellavista y San Ramón. El proceso sigue un patrón específico:

  • Infiltración: Comienzan ofreciendo "servicios" de convocatoria de público (principalmente venezolano).
  • Sometimiento: Una vez posicionados, exigen el pago de cuotas para "autorizar" los eventos.
  • Violencia: Quienes se niegan a pagar son víctimas de ataques con granadas, disparos a sus domicilios o atentados dentro de los locales, poniendo en riesgo a los asistentes.
  • Control total: En muchos casos, el Tren de Aragua se adueña de todo el ecosistema del negocio: cobran la entrada, venden la droga, controlan la prostitución y el alcohol.

La Estructura Financiera y el Lavado de Activos

El Fiscal Barros destaca que, mientras la extorsión a eventos generó aproximadamente 800 millones de pesos, la investigación financiera reveló cifras mucho más alarmantes al rastrear la columna vertebral del sistema financiero de la banda:

  • Empresas de Papel: Se identificaron sociedades como PEX Digital y PEX Group, utilizadas para triangular dinero y borrar la trazabilidad.
  • Cifras impactantes: Se detectaron cuentas con montos que alcanzan los 58.000 y 75.000 millones de pesos (aproximadamente 90 millones de dólares), provenientes de secuestros, explotación sexual, estafas telefónicas y robos.
  • Cómplices internos: La red contó con la ayuda voluntaria de ejecutivos bancarios y personas que prestaron sus nombres para abrir cuentas y justificar ingresos fraudulentos.

Análisis Crítico y Desafíos del Sistema

El "Eslabón Débil" y la Rearticulación

El fiscal expresa una preocupación profunda sobre la eficacia de las detenciones. Señala que, aunque han logrado encarcelar a cientos de personas por secuestro, la organización se rearticula rápidamente. Esto se debe a que el flujo de dinero es tan masivo que detener a los operativos de "primera línea" no es suficiente para desmantelar la estructura superior.

Fallas en la Vigilancia Bancaria

Barros menciona que, aunque el sistema de reportes de operaciones sospechosas (ROS) funcionó y los bancos alertaron sobre movimientos irregulares, hubo una falla en el procesamiento de la información dentro del Ministerio Público, donde los reportes existían pero no fueron accionados a tiempo.

Insights Clave

  • Depredación de mercados: El Tren de Aragua ha tenido éxito en Chile porque ha ocupado mercados desregulados (como la explotación sexual) y ha sido más agresivo que las bandas criminales locales.
  • Atractivo del país: El nivel de ingresos per cápita de Chile y la ingenuidad de las organizaciones criminales previas hicieron del país un mercado atractivo para el crimen transnacional.
  • Alcance Nacional: La organización no está limitada a Santiago; operan con encargados regionales en Concepción, la Quinta Región y Los Ríos.

Sabiduría

RESUMEN

El fiscal Héctor Barros expone la Operación Tokio, detallando el complejo sistema de extorsiones, lavado de dinero y control territorial del Tren de Aragua.

IDEAS

  • La Operación Tokio toma su nombre de una discoteca ubicada dentro de la cárcel Tocorón.
  • El Tren de Aragua utiliza redes complejas para mover dinero hacia sus líderes internacionales rápidamente.
  • La organización extorsiona a organizadores de eventos masivos para controlar el flujo de público nocturno.
  • Utilizan la técnica de triangulación bancaria para borrar la trazabilidad del dinero mediante múltiples depósitos.
  • Existen empresas de papel como PEX Digital y PEX Group para lavar millones de pesos.
  • La violencia extrema incluye disparos y granadas contra quienes rechazan alinearse con la banda criminal.
  • El grupo alinea a extranjeros mediante el miedo, ya que conocen las consecuencias reales violentas.
  • Los chilenos suelen resistirse inicialmente por no estar acostumbrados a este modelo de extorsión.
  • La organización controla el público venezolano, obligando a los dueños de locales a pagar cuotas.
  • Los locales nocturnos funcionan como centros multifuncionales de droga, prostitución y cobro de entradas.
  • El Tren de Aragua ha logrado infiltrar ejecutivos bancarios para facilitar el movimiento de capitales.
  • El sistema de lavado incluye el uso de criptoactivos para mover fondos hacia el exterior eficientemente.
  • La detención de eslabones operativos no detiene la organización debido al flujo financiero masivo.
  • Se detectaron cuentas de obreros que manejaban miles de millones de pesos sin justificación alguna.
  • La organización comete múltiples delitos simultáneos: secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual humana.
  • La estafa telefónica es otra fuente masiva de ingresos que alimenta la estructura del Tren.
  • El control territorial se impone mediante la infiltración gradual y posterior uso de fuerza bruta.
  • Muchos colaboradores fingen ser víctimas tras ser capturados para evitar condenas penales más graves.
  • El sistema de alertas bancarias detectó movimientos sospechosos que no fueron procesados oportunamente antes.
  • La Unidad de Análisis Financiero posee pocos analistas para la carga de trabajo que maneja actualmente.
  • Existe una falta de coordinación histórica entre agencias estatales, similar al fallo del 11 septiembre.
  • La organización opera a nivel nacional con encargados regionales coordinados por líderes como Jeffrey.
  • Chile es atractivo por sus ingresos per cápita y la falta de regulación sexual.
  • El crimen organizado predatoriamente ocupa mercados ilegales que las bandas locales ignoraban anteriormente ahora.
  • La lucha contra el Tren requiere atacar el sistema financiero y no solo capturar operativos.

INSIGHTS

  • El control financiero es la columna vertebral que permite la regeneración rápida de bandas criminales.
  • La ingenuidad del crimen local facilitó la entrada de organizaciones extranjeras con modelos más agresivos.
  • La extorsión no es solo robo, es un impuesto forzado para operar en territorios controlados.
  • La trazabilidad bancaria es el punto débil donde el crimen organizado intenta esconder su rastro.
  • El miedo actúa como el principal mecanismo de alineación para los migrantes en situación vulnerable.
  • La multifuncionalidad de los locales nocturnos maximiza la rentabilidad criminal mediante diversos delitos paralelos.
  • La corrupción de ejecutivos bancarios transforma instituciones formales en herramientas de lavado de activos.
  • La detención de peones es insuficiente si el flujo de capitales internacionales permanece intacto hoy.
  • La falta de coordinación interinstitucional crea brechas que el crimen organizado aprovecha para prosperar siempre.
  • El mercado de la prostitución no regulado es un imán para organizaciones criminales transnacionales actualmente.

CITAS

  • "Esta cosa no va a cambiar"
  • "No justifican la cantidad de dinero que hay finalmente en la bolsa de dinero"
  • "Nosotros no comprendemos mucho el cómo funciona el mundo de las extorsiones"
  • "Aquí es el tren de Aragua el que va a organizar todo de aquí adelante"
  • "El tren del agua se adueñó del público venezolano"
  • "Lugares que son multifuncionales, porque es una discotec en el fondo"
  • "Nosotros bajábamos la intensidad de las organizaciones durante dos semanas"
  • "Estamos atacando de hecho el eslabón que está en la primera línea abajo"
  • "Llegamos a la columna vertebral del sistema financiero del tren del agua"
  • "Todos creen quieren ser víctimas ahora pasar diciendo, No, es que a mí me extorsionaban"
  • "Ojalá tuviéramos empresas que funcionen de esa manera"
  • "No estoy satisfecho ni insatisfecho porque a mí lo que me corresponde es aplicar normas"
  • "Han fracasado investigaciones porque les falta información de cuentas bancarias"
  • "Cada uno tenía por agencia dividida la información y nadie miraba el mundo completo"
  • "Ellos son depredadores de todos los mercados que hayan"
  • "La ingenuidad de nuestras organizaciones criminales en su momento"
  • "Hay que preocuparse a tiempo"
  • "Operan a nivel nacional, o sea, hay encargados"
  • "El sistema funcionó en que los bancos hacen los reportes de operaciones"
  • "El Ministerio Público no supo qué hacer con ellos"

HÁBITOS

  • Aplicar estrictamente las normas legales vigentes sin entrar en debates políticos o discusiones ideológicas.
  • Realizar investigaciones robustas para asegurar que los jueces no nieguen el levantamiento secreto bancario.
  • Coordinar acciones entre aduana, Ministerio Público y servicios penitenciarios para combatir el crimen organizado.
  • Analizar la trazabilidad del dinero para identificar la columna vertebral financiera de las organizaciones.
  • Interrelacionar personas naturales con sociedades comerciales para descubrir estructuras de lavado de dinero ocultas.
  • Identificar patrones de comportamiento en redes sociales y WhatsApp para rastrear comunicaciones de líderes.
  • Cerrar mercados ilegales disponibles para evitar que organizaciones criminales encuentren espacios de lucro fácil.
  • Monitorear alertas bancarias de manera proactiva para detectar incrementos patrimoniales injustificados en cuentas.
  • Evitar la fragmentación de la información entre agencias gubernamentales para tener una visión global.
  • Perseguir el delito basal y financiero simultáneamente para desarticular la estructura desde la raíz.
  • Verificar la consistencia entre el estilo de vida y los ingresos declarados de los sospechosos.
  • Utilizar la inteligencia policial para nombrar operaciones basadas en puntos clave de la investigación.
  • Analizar los costos operativos del crimen para entender cómo integran la extorsión al negocio.
  • Mantener una vigilancia constante sobre los flujos de criptoactivos que salen hacia el exterior hoy.
  • Cuestionar la narrativa de victimización de los imputados mediante la revisión de evidencia documental.
  • Atacar la logística de transporte de dinero desde la base hacia los ejecutivos del sistema.
  • Priorizar la recuperación de activos financieros sobre la simple detención de personas en prisión preventiva.
  • Estudiar el funcionamiento de organizaciones extranjeras para anticipar sus tácticas de infiltración en Chile.
  • Sistematizar los reportes de operaciones sospechosas para que no queden archivados sin acción real.
  • Fomentar la comunicación directa entre fiscales regionales y unidades de análisis financiero del Estado.

HECHOS

  • La Operación Tokio investiga el lavado de dinero proveniente de extorsiones del Tren de Aragua.
  • Se movilizaron aproximadamente 800 millones de pesos mediante redes de extorsión en eventos nocturnos.
  • Una empresa de papel llegó a manejar 58,000 millones de pesos sin tener infraestructura física.
  • El Tren de Aragua utiliza granadas y disparos para obligar a empresarios a pagar cuotas.
  • El grupo controla la venta de droga y la prostitución dentro de discotecas en Bellavista.
  • Se han detectado transferencias masivas de dinero hacia Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia actualmente.
  • Un obrero fue descubierto con millones de pesos en su cuenta sin tener actividad comercial.
  • La organización utiliza el nombre "los Chelvis" para referirse a sus células operativas regionales.
  • El sistema bancario generó alertas que el Ministerio Público no procesó de manera efectiva entonces.
  • La Unidad de Análisis Financiero opera con solo trece analistas para todo el país chileno.
  • El Tren de Aragua ha infiltrado ejecutivos bancarios para abrir productos financieros sin controles.
  • Se utilizan empresas de servicios informáticos ficticias para justificar ingresos millonarios de origen ilegal.
  • La banda criminal aprovecha la falta de regulación del mercado sexual para controlar la explotación.
  • El ingreso per cápita de Chile hace que el país sea atractivo para el crimen.
  • Se han registrado secuestros con homicidio vinculados a la extorsión de locales en Bellavista hoy.
  • El "parcelazo" en Lampa dejó cinco personas muertas en un enfrentamiento entre bandas criminales.
  • La organización utiliza WhatsApp como principal herramienta de alineación y amenaza a sus víctimas.
  • El lavado de dinero incluye el uso de criptoactivos para evadir los controles bancarios tradicionales.
  • Existen encargados regionales en Concepción y la quinta región que recaudan dinero para los líderes.
  • Muchos imputados intentan cambiar su estatus de cómplices a víctimas durante las audiencias judiciales.

REFERENCIAS

  • Operación Tokio: Nombre de la investigación policial sobre el Tren de Aragua.
  • Tocorón: Cárcel donde se originó la organización y existía la discoteca Tokio.
  • PEX Digital y PEX Group: Empresas de papel utilizadas para el lavado de dinero.
  • Banco Santander: Entidad donde operó el ejecutivo involucrado en la red de lavado.
  • WhatsApp: Herramienta utilizada para coordinar extorsiones y alinear a las víctimas amenazadas.
  • Unidad de Análisis Financiero (UAF): Organismo encargado de reportar operaciones sospechosas al Ministerio Público.
  • 11 de Septiembre (EE.UU.): Referencia utilizada para ejemplificar el fallo por falta de coordinación.
  • Cuesta Barriga: Lugar donde fue hallado el cuerpo de una víctima de secuestro colombiano.

CONCLUSIÓN EN UNA FRARASE

Combatir al Tren de Aragua requiere desmantelar su compleja estructura financiera y coordinar instituciones estatales.

RECOMENDACIONES

  • Atacar la estructura financiera superior en lugar de centrarse solo en los operativos de base.
  • Coordinar la información entre aduanas, fiscalía y policía para evitar brechas de inteligencia estatal.
  • Reforzar la Unidad de Análisis Financiero incrementando la cantidad de analistas disponibles para investigar.
  • Implementar controles más estrictos sobre la apertura de cuentas bancarias para empresas de servicios.
  • Cerrar los mercados ilegales de prostitución para eliminar la fuente de ingresos del crimen.
  • Capacitar a los fiscales en la persecución de delitos financieros y uso de criptoactivos.
  • Establecer protocolos de comunicación rápida entre bancos y fiscalías ante alertas de movimientos sospechosos.
  • Proteger a los empresarios chilenos mediante sistemas de denuncia segura contra la extorsión organizada.
  • Investigar la relación entre ejecutivos bancarios y organizaciones criminales transnacionales de manera más exhaustiva.
  • Eliminar la fragmentación de la información entre agencias gubernamentales para mejorar la respuesta estatal.
  • Perseguir la trazabilidad del dinero desde la base hasta los líderes internacionales en el extranjero.
  • Regular el mercado del trabajo sexual para evitar que sea controlado por bandas criminales.
  • Utilizar la inteligencia financiera como herramienta principal para desarticular la logística del crimen organizado.
  • Fomentar la cooperación internacional para congelar activos en los países donde residen los líderes.
  • Evitar la ingenuidad institucional reconociendo que el crimen organizado actual es mucho más profesional.

Está con nosotros, ya lo anunciado la<br>Mónica, el fiscal regional metropolano<br>sur, Héctor Barros, en quien está muy<br>interesado en Japón últimamente, pero<br>más bien en [risas] Tokio.<br>Fiscal, fiscal, ¿cómo está usted? Muy<br>buenos días.<br>Oiga, fiscal, cuente, porque yo supe que<br>se llamaba Operación Tokio por el nombre<br>de la discotec que estaba en la cárcel<br>de Tocorón, donde se donde se eh forma,<br>digamos, el tren de Aragua. ¿E así?<br>Así es. Eh, ahora los nombres no los<br>elige la fiscalía, siempre los ponen los<br>equipos policiales.<br>Ya, pero cuéntenos, cuéntenos cómo esa.<br>No, el nombre surge a propósito de de<br>esta discotec que tenía el niño Guerrero<br>al interior de la cárcel en Tocorón, eh,<br>que se llamaba Iscotec Tokio y por eso<br>es que a esto, como son dineros de el<br>tren del agua y que van salen del país<br>hacia los líderes de la organización, le<br>ponen Operación Tóquio.<br>Operación Tokio, de ahí el nombre. A<br>ver, y y aquí uno tiene la tendencia a<br>confundirse porque en paralelo están<br>pasando muchas cosas. Uno eh estamos<br>hablando y lo que más resalta son las<br>operaciones destinadas a lavar el dinero<br>proveniente de extorsiones, pero<br>entiendo que parte de la investigación<br>también son las extorsiones, es decir,<br>eh eh eh y y a veces no voy a decir que<br>una cosa sea más grave que la otra, pero<br>lo que es muy impresionante es que<br>exista operando y con esos niveles de<br>dinero recaudado una red que se dedicaba<br>a extorsionar a quienes hacían eventos<br>masivos para evitar que ocurrieran<br>matanzas como las que ocurri En Lampa,<br>sí, el la lo que dice usted es<br>absolutamente cierto, pero por una razón<br>necesaria que fue que la investigación<br>comienza por las amenazas eh eh y<br>comienza con las amenazas extorsivas a<br>propósito de los realizadores de eventos<br>nocturnos, principalmente en el barrio<br>Villavista, pero en otras zonas de la<br>región metropolitana. Y y por eso yo<br>creo que hay que ser supercaro en<br>términos en que nosotros lo que<br>establecimos es que hay una red que se<br>encargaba de subir los dineros, para<br>decirlo de cierta manera, desde la base<br>hacia este ejecutivo que era el Banco de<br>Santander, que es el José Carlos Pérez<br>Asensio. y él después de que hacían una<br>serie de de maniobras para perder la<br>trazabilidad del dinero, o sea, yo le<br>depositaba, no sé, a Mónica [carraspeo]<br>20 millones, ella me volvía cinco, le<br>depositaba los otros restos a usted y y<br>a Matías y a varios más y después ellos<br>mismos la devolvían nuevamente a a<br>Carlos Péreascensio y finalmente la<br>plata se movía entre cuatro personas,<br>pero que salían principalmente por la<br>vía de Pérez Asensio, que fueron<br>alrededor de 800 millones. Pero eso no<br>justifica la cantidad de dinero que hay<br>finalmente en la bolsa, eh me refiero en<br>la bolsa de dinero. Eh eh porque cuando<br>nosotros empezamos a buscar hacia<br>arriba, encontramos que habían dos<br>empresas que eran empresas de papel, que<br>era PEX Digital y PEX Group. Pero voy a<br>volver a la primera parte de la pregunta<br>suya. Los voy los voy a dejar ahí, eh,<br>porque esa causa esta causa comienza a<br>propósito de del parcelazo que se llama<br>acá en Lampa, donde mueren cinco<br>personas y donde lo que tenemos es un<br>enfrentamiento, en aquel momento se<br>decía, entre los eh tren y antitren, que<br>son los que no quieren pagar o que están<br>al margen de las instrucciones del tren<br>del agua y que como no habían pagado y<br>hubo una balacera. Pero ahí se recoge un<br>teléfono de de una testigo que en este<br>caso es Bárbara Hernández o Barbie<br>también, ahora ya todo el mundo la<br>conoce con ese con ese nombre, donde eh<br>al revisarlo con autorización judicial<br>se encuentra en ese teléfono un hecho<br>que había ocurrido, por eso la tiene la<br>Fiscalía Sur, eh donde el el hecho<br>ocurre en San Ramón, donde hay una<br>productora de eventos en San Ramón que<br>hacía fiesta, eh, y donde el tren del<br>agua se infiltra y le dice, "Mira,<br>nosotros te estás trayendo 50 personas<br>diarias a las fiestas, nosotros te<br>aseguramos 200 eh, y le llevan todo<br>porque el tender agua está apropiado del<br>público venezolano que en el fondo sale<br>a fiesta y los alínea a todos ellos.<br>Entonces, eh, a esta persona le dicen,<br>trabajan con ellos dos meses y después<br>un momento le dicen, "Mire, esto estas<br>cosas cambiaron porque ahora nosotros<br>tenemos que autorizar tu fiesta." Y ella<br>dice, "Pero, ¿cómo si esta este esta<br>localidad es mía?" Eh, y ella es<br>chilena. En todo caso, eh nosotros no<br>comprendemos mucho el cómo funciona el<br>mundo de las extorsiones, porque nuestro<br>país no está acostumbrado a eso. Y ahí<br>ella dice, e le dice, "No, mira, es que<br>aquí es el tren de Aragua el que va a<br>organizar todo de aquí para adelante<br>porque ahora ellos son los que contr la<br>fiesta." Y ella le dice, "Prefiero<br>cerrar la la discotec y no hacer ningún<br>evento más." Y eso hace que el 8 de<br>julio del 2024 vayan unos sujetos al<br>fronte de su casa, le disparen en más de<br>12 ocasiones al inmueble, pero además le<br>exhiben una granada donde dicen, "Mira,<br>estas vamos a tirar si siguen haciendo<br>fiestas sin permiso." Eh, y ese video lo<br>hacen circular por todas las redes<br>sociales porque, o sea, por las redes<br>sociales, me refiero a WhatsApp<br>principalmente. Eh, y eso nos lleva al<br>barrio Bellavista. A partir del del<br>barrio Bellavista lo que hay es una<br>intento de alinear, como dicen ellos, a<br>todas las personas con el tren de<br>Aragua. Citan chileno y y extranjero a<br>una a una reunión para informarle esto.<br>Los chilenos no van porque no están<br>acostumbrados, como digo yo a esto, pero<br>los extranjeros van porque sí saben<br>cuáles son las consecuencias y ahí crean<br>un grupo de WhatsApp donde el líder que<br>es Jeffrey los empieza a alinear. Ahora,<br>todos esos dineros [tos][carraspeo]<br>que donde usted ya tiene que pagar por<br>hacer la fiesta en Bellavista más de una<br>fiesta o todos los locales,<br>todas las fiestas que están en ese lugar<br>que desarrollan extranjeros. Hay un hay<br>un distrito del Trendaragua, entonces<br>ahí en Bella Vista<br>Sí, operando. De hecho, el nosotros<br>cuando comenzamos esta investigación que<br>era solo por secuestro, nos empezamos a<br>encontrar con, perdón, por extorsiones,<br>nos empezamos a encontrar con secuestro<br>y secuestros con homicidio, por ejemplo,<br>que se cometían de personas que<br>secuestraban en los locales de de<br>Bellavista y se y por ejemplo el 23 de<br>de marzo de este año secuestraron a una<br>víctima que era colombiana, que<br>trabajaba en una de estas discotec por<br>parte de otros los integrantes de las<br>extorsiones, que sí era blanco nuestro y<br>la víctima aparece eh tirada a amarrada<br>y asesinada el 7 de abril en la cuesta<br>barriga. Entonces, estamos hablando que<br>que el tren de agua no comete solo un<br>delito, comete múltiples delito<br>fiscal. Entonces, la verdad que nos<br>parece muy impresionante el tema de lado<br>de dineros, las criptomonedas, la<br>implicancia de ejecutivos bancarios,<br>pero a mí me parece mucho más fuerte,<br>mucho más duro y mucho más dañino<br>socialmente el delito basal, digamos, o<br>sea, el el el tema de la<br>territorial territorial,<br>¿cuántos pequeños empresarios chilenos<br>están siendo extorsionados? si calcula<br>usted o son todos de son extranjeros.<br>Sí, yo creo que son menos porque ellos<br>lo que ocupan, o sea, una que que los<br>extranjeros, sobre todo los venezolanos<br>y los colombianos, saben como qué<br>significa vivir en un en un ambiente,<br>[carraspeo]<br>lo ponen en el plan de negocios, por<br>decir una cosa, por exagerar,<br>está dentro de los costos que tiene que<br>tener el negocio. Sin embargo, los<br>chilenos no se adecúan a a eso porque<br>nosotros nunca hemos tenido que pagar<br>por hacer una fiesta o por por,<br>o sea, de hecho, usted trajeron a un<br>artista que era internacional, no me<br>preguntan el nombre porque yo no los<br>conozco, son músicas que que nunca<br>escucho. Eh, pero eh le apenas llega a<br>Chile le llega un WhatsApp de el líder<br>de de Jeffre y le dice, "Usted tiene que<br>pagarme 16,000<br>por por actuar en Chile. De lo contrario<br>le vamos a tirar granadas al interior.<br>mam tar gente al interior de los<br>locales, lo que ya había ocurrido en<br>otro, o sea, el parcelazo fue un un<br>ejemplo y otro ejemplo tuvimos con otro<br>eh colombiano que estaban en una fiesta<br>en uno de estos locales, el dueño no no<br>se alineó, no pagó y le dispararon al<br>interior a quien le llegara. le llegó a<br>un señor de nacionalidad colombiana, no<br>tenía nada que ver un balazo, terminó eh<br>con un balazo en el abdomen y eh a<br>partir de ahí el dueño de la discoteca<br>de inmediato esa misma noche pagó 2<br>millones de<br>las personas que van a esas [carraspeo]<br>fiestas saben el riesgo que corren.<br>Yo creo que en el ambiente venezolano<br>sí. Sí, porque<br>pero no van solo venezolanos.<br>Es que es que curiosamente en esta por<br>eso yo digo un poco, el tren del agua se<br>adueñó del público venezolano. Entonces<br>tú dices, "Okay, yo me alíneo."<br>Perfecto. Te llevo a todo mi público<br>venezolano que van a estar eh<br>consumiendo droga, que van a estar<br>consumiendo que van a pagar entrada, que<br>van a consumir alcohol y van a consumir<br>prostitución, porque estos son lugares<br>que son multifuncionales, [carraspeo]<br>porque es una discotec en el fondo, pero<br>la discoteca se vende droga, que también<br>es del tren del agua, se cobra entrada,<br>que también es del tren del agua, eh, y<br>se vende en la barra, que a veces se lo<br>dejan a los dueños y también está el<br>ejercicio de la prostitución, tienen un<br>segundo piso donde además practican<br>prostituciones aparte de todo esto. ¿Hay<br>algo más entonces que se puede hacer<br>respecto de perseguir a cerrar estos<br>locales, impedir que se hagan estas<br>fiestas, cerrarles el negocio, matarles<br>el negocio.<br>Es que es que eso es lo que estamos<br>tratando de hacer. Lo que pasa, yo voy a<br>ser sincero en esto, yo me sentía hasta<br>hace un tiempo atrás muy contento y y<br>satisfecho porque teníamos solo por<br>secuestro más de 50 personas en prisión,<br>perdón, 250 personas en prisión<br>preventiva solo por secuestro, sin<br>considerar a los que están por homicidio<br>y todo eso. Eh, sin embargo, nosotros<br>bajábamos la intensidad de las<br>organizaciones durante dos semanas, a<br>veces no teníamos ningún delito, pero<br>luego empezaban a crecer y nuevamente<br>subían. Eh, y nosotros decíamos, "Pero,<br>¿por qué no? es que se volvieron a<br>rearticular. Yo cuando veo la sufra de<br>dinero ahora que me dejaron bien<br>trastornado, eh debo decir que esta cosa<br>no va a cambiar y no va a cambiar porque<br>imagínese que usted está en Venezuela o<br>en otro paraíso, eh, y le están llegando<br>78,000 millones de pesos, por ejemplo,<br>de Chile. ¿Cuánto le llegan de Colombia?<br>¿Cuánto le llegarán de Perú? ¿Cuánto le<br>llegarán de Bolivia? Entonces, estamos<br>hablando de cifras de dinero que son<br>demasiado grandes para pensar que<br>nosotros solo metiendo personas a la<br>cárcel que estamos atacando de hecho el<br>eslabón que está en la primera línea<br>abajo, eh vamos a lograr desarticular el<br>trendar agua.<br>O sea, estamos disparando<br>lo que podemos también.<br>Es que yo creo que ahora y podría y<br>estos 78,000 podrían ser solo a punta<br>aire.<br>Sí, yo creo que ahora estamos bien<br>orientados. Lo que pasa es que yo quise<br>hacer la distinción porque nosotros solo<br>eh por por los e por la vía de la<br>extorsción y solo llegamos a 800 a 800<br>millones de pesos, que que es poco<br>digamos para lo que ellos<br>Pero cuando tú te vas a dos empresas más<br>que crean dos venezolanos más<br>son 90 millones de dólares. Claro, pero<br>no, pero cuando nosotros son 800<br>millones de pesos no más que entran por<br>la vía de la extorsión,<br>pero cuando vamos a la a la sociedad a<br>las sociedades que están encargadas de<br>hacer la triangulación de los dineros,<br>aparece una empresa que es Beex Group,<br>que está a nombre de Marcos Reyes,<br>venezolano, y la empresa de Beex<br>Digital, que es en este caso de Óscar<br>Delgado, que es este señor que trabajaba<br>de obrero, pero que tenía en su cuenta<br>58,000 millones de pesos eh, y vivía,<br>digamos, como como obrero.<br>Eh, entonces y ahí, bueno, la pregunta<br>es, ¿de dónde salen eh la diferencia de<br>los dineros? Eh, y ahí nos dimos cuenta<br>que nosotros habíamos llegado un poco a<br>la columna vertebral del sistema<br>financiero del tren del agua, porque ahí<br>están confluyendo los dineros de la<br>explotación sexual, de lo de lo los<br>dineros que consiguen con los<br>secuestros, con las extorsiones, eh con<br>los delitos de robo, con todos los<br>delitos que están cometiendo. Exacto. Y<br>las estafas telefónicas principalmente,<br>que creemos que ahí hay un tremendo un<br>tremendo eh dineral que viene también<br>por esa vía. Eh, y y ahora el tema es<br>que hay que empezar a elicidar<br>efectivamente cada uno de los mercados<br>que está funcionando en la recolección<br>de dinero y que lleva en el fondo a que<br>se transformen, eh, aparezcan buscando<br>800 encontramos 75,000 millones de<br>pesos. Esa es la verdad. Y esos dineros<br>salen por eh empresas que son de otro<br>venezolano, que tiene tres empresas,<br>pero no solamente por esas tres<br>empresas, también por empresas formales<br>en en criptoactivo.<br>Estamos con el fiscal [carraspeo] Héctor<br>Barros, fiscal regional del<br>Metropolitano Sur. Fiscal, una pregunta<br>que me surgió a mí al principio era si<br>es que las personas que se involucran en<br>esto se involucran est lo pensé a partir<br>del del [carraspeo] ejecutivo bancario o<br>del empleado bancario, él entra y ha<br>sembrado como como miembro del tren de<br>Aragua en esa organización<br>o lo o lo extorsiona o le dicen, "Usted<br>ya que está dentro me útil, usted va a<br>empezar a trabajar para mí." Y en<br>general, ¿cómo opera? Cuando yo tengo un<br>un local nocturno, ¿te obligan a<br>trabajar de alguna manera para ellos?<br>Depende del nivel del que estemos<br>hablando. Cuando hablamos de los<br>ejecutivos o de las personas que prestan<br>los nombres para crear las sociedades,<br>ahí no hay extorsión. Ahí lo que hay es<br>se conocen entre ellos, no sé, el el el<br>que crea Bex Digital que que Óscar<br>Delgado convivió un tiempo con Manuel<br>Ríos Guaidó, que es este que está fuera<br>y que es el que por donde salen<br>principalmente las platas hacia el<br>exterior. Eh, vivió con su familia un<br>tiempo. Él le solicitó, él accedió a<br>abrir cuentas corrientes o productos<br>bancarios, accedió a ir al servicio de<br>puesta interno, a tratar de justificar<br>los ingresos, abrir iniciación de<br>actividades, por lo tanto, él sabía y<br>recibía dinero. Y en el caso del<br>ejecutivo bancario, lo que vemos ahí es<br>que él estando en la banca lo lo<br>requieren y le piden y él abre ocho<br>productos bancarios y por lo tanto él<br>también es un sujeto que maneja,<br>digamos, la inversiones y por lo tanto<br>sabe que trata de hacer perder la<br>trazabilidad de los dineros a propósito<br>de lo que él mismo plantea.<br>¿Lo hace voluntariamente o<br>no? Voluntariamente y y abajo<br>está involucrado, digamos. están<br>involucrados directamente. Y<br>tiene bienes que no son demostrables o o<br>fue más cuidoso,<br>a pesar de que no no tiene bienes<br>tampoco, tiene vehículos que tampoco<br>puede justificar, pero pero tiene<br>obviamente que ingresos que le dan por<br>el lado, por ejemplo, a Óscar Delgado le<br>daban dinero, ellos siempre dicen que es<br>menos. Pero lo curioso acá es que y un<br>poco impresionante porque después de la<br>audiencia nos dimos cuenta que todos los<br>que teníamos ahí eran víctimas porque<br>todos creen quieren ser víctimas ahora<br>pasar diciendo, "No, es que a mí me<br>extorsionaban, es que a mí me<br>obligaron." Pero la verdad no es esa.<br>Cuando uno revisa la documentación,<br>revisa la cantidad de años que lleva,<br>revisa las alertas que hubo del sistema<br>donde tuvieron que ir a justificar su la<br>cantidad de dinero. Fíjese que<br>hubo alertas en el sistema.<br>Hubo alertas. El el BEX Digital el<br>primer año que parte en enero, el 6<br>perdón, el 6 de de septiembre del 2023<br>deposita en sus cuentas 790,000<br>pesos el primer año y el año siguiente<br>5000 millones de pesos en la cuenta. O<br>sea, ojalá tuviéramos empresas que<br>funcion esa manera. donde no tienen una<br>plataforma, eh, donde no hay un lugar<br>físico donde trabajan, no hay<br>trabajadores, no hay nada y prestan<br>servicios informáticos. Pero a nivel, y<br>por eso yo hago la extinción, a nivel<br>operativo ya no es tan en algunos casos<br>tan eh voluntario el tener que pagar o<br>participar. Ahí opera derechamente la<br>extorsión, los balazos, los llamados,<br>los dueños de local, la gente que ejerce<br>la prostitución, la venta de droga,<br>todos están cooptados entre comillas.<br>Sí, que de esa parte de abajo se podrían<br>hablar horas porque porque en realidad<br>hay muchos mundos que confluyen<br>paralelamente donde tienen ellos toda<br>una dinámica de de poder ingresar para<br>conseguir las extorsiones que son<br>infiltrando la una segunda etapa que se<br>ponen más torcidos, después se ponen<br>violentos y después hay ataques<br>directos. En todo esto del debate del<br>secreto bancario, a usted como<br>investigador, el secreto bancario le es<br>suficiente lo que existe, el el sistema<br>que existe actualmente, le complica,<br>necesita más recursos en esa<br>investigativos en esa materia y quiero<br>saber si el el el empleado eh que<br>entiendo que los empleados bancarios no<br>están sujetos al secreto bancario, se<br>podría haber alertado, se podría haber<br>descubierto antes por parte de la<br>institucionalidad.<br>A ver, e yo no estoy satisfecho ni ni<br>insatisfecho porque a mí lo que me<br>corresponde es aplicar las normas que<br>haya. Eso es una función del legislador<br>y no me voy a meter en ese mundo porque<br>porque nunca es difícil salir ganando en<br>el mundo político. Eh, y solo voy a<br>decir que<br>han fracasado investigaciones porque les<br>falta información de cuentas bancari,<br>porque no pueden acceder a las cuentas<br>bancarias.<br>A mí no. Eh, yo debo ser superhonesto.<br>Yo creo que cuando uno tiene una<br>investigación robusta, una investigación<br>bien llevada, los jueces no te van a<br>negar lo los levantamientos de secreto<br>bancario. A mí en este caso no nos<br>negaron ningún eh ningún e eh ninguna<br>solicitud de alzamiento.<br>Eh, ahora eh respecto a lo que a las<br>alertas e los bancos reportaron. De<br>hecho, el mismo ejecutivo del Banco eh<br>Santander fue reportado por el Banco SE<br>en su momento ya hace harto tiempo<br>atrás. Eh, y las empresas también.<br>¿Y por qué no funcionó el sistema?<br>Eh, es que yo creo que ahí lo que le<br>falta es información. Yo creo que el<br>sistema funcionó.<br>A ver, ¿qué qué fue lo que funcionó?<br>Explíquenos bien. Pas. Gracias<br>es que el el sistema funciona en que los<br>bancos hacen los los reportes de<br>operaciones, los RO, los ROS en el fondo<br>a la unidad de análisis financiero. la<br>unidad de análisis financiero toma esa<br>información y hace todo con sus 13<br>analistas que creo que tiene, que son<br>bastante pocos, pero que hace todo el<br>análisis, pero además hace un análisis<br>de trazabilidad y de vinculación,<br>interrelaciona, por ejemplo, al sujeto<br>que está reportado como persona natural<br>con sociedades y por lo tanto también<br>reporta sociedad y hace una serie de<br>otros reportes. E y eso lo remite al<br>Ministerio Público. Eh, finalmente, que<br>es lo que abre Claro. que abre las<br>investigaciones. En este caso en<br>particular, yo yo tuve reporte cuando lo<br>pedí ahora en eh hace poco tiempo, pero<br>eh los reportes, de acuerdo a lo que me<br>informan, en esos reportes, los reportes<br>existían, o sea, llegaron en este caso<br>al Ministerio Público, no no llegaron en<br>este caso en particular la Fiscalía<br>Regional Sur, pero sí llegaron al<br>Ministerio Público<br>y y el Ministerio Público no supo qué<br>hacer con ellos. desconozco que pasó<br>ahí,<br>pero ahí hubo un problema en el fondo.<br>No, no, no, no, no estoy diciendo eso.<br>Yo no sé, a lo mejor hubo resultado, no<br>tengo idea, porque no está en mi<br>fiscalía regional, está en debe estar en<br>otras fiscalías, me imagino.<br>Bueno, también me podría pensar de<br>repente que eh cuando que en un caso<br>como este se decide no actuar para para<br>en beneficio de la investigación,<br>también puede pasar eso.<br>Eh, no sé los motivos en este caso en<br>particular eh, no te puedo decir si sí,<br>si no, si se si hubo trabajo<br>investigativo, no hubo trabajo<br>investigativo, no lo sé. que el tema es<br>saber si tenemos un sistema lo<br>suficientemente robusto para protegernos<br>de esto.<br>A ver, eh yo creo que cuando hablamos de<br>un sistema robusto, no solo tenemos que<br>hablar de normas legales. Yo yo siempre<br>digo, yo soy operativo y voy a funcionar<br>con las normas que me pongan en en en<br>los códigos y y vamos a cumplir la ley<br>siempre. E pero también tiene que ver<br>con un tema de recursos. Eh, la pregunta<br>es eh, por ejemplo, la unidad de<br>análisis financiero tendrá los recursos<br>que necesita para hacerse cargo de esto<br>en segundo lugar, los distintos<br>servicios del Estado estamos actuando<br>todos de manera coordinada. Eh, lo que<br>pasó en Estados Unidos con con el 11 de<br>septiembre, donde cada uno tenía por<br>agencia dividida la información y nadie<br>miraba el mundo completo, eh, y todo<br>escondiendo su parte. Eh, yo creo que es<br>un ejemplo de cómo no tenemos que<br>actuar. Eh, yo creo que<br>nosotros estamos actuando de esa manera<br>o estamos ya actuando<br>Yo creo que un momento que sí hace mucho<br>tiempo atrás, sí. Yo creo que ahora hay<br>mucho más conciencia de que la aduana<br>tiene que estar coordinada con el<br>Ministerio Público, con el servicio<br>puesto interno, eh con la unidad de<br>análisis financiero, con todas las<br>instituciones que funcionan en este en<br>este sistema.<br>Curiosamente el siguiente invitado es un<br>informe que habla exactamente de eso<br>mismo, a lo más careño, del CP. Eh,<br>fiscal, una última pregunta y creo que<br>tenemos que dejarlo, lamentablemente. Em<br>lo que uno puede entender es que de<br>repente un chileno común y corriente que<br>va pasando por un local en Bellavista o<br>en otro lugar de Santiago, ve una fiesta<br>que la parece entretenida, entra, se<br>divierte en ella y no sabe que está en<br>el medio de una operación del tren del<br>agua. Absolutamente. Y que de repente<br>van a llegar unas personas, van a<br>disparar hacia el interior porque el<br>dueño no pagó, en este caso no estuvo<br>alineado con el trend de agua y va a ser<br>víctima de un delito.<br>Tiene un número, tiene una<br>cuantificación de cuántos miembros<br>activos del tren del agua están operando<br>en en Chile.<br>Lo que pasa es que nosotros lo que<br>logramos llegar con con las extorsiones<br>por la vía de los eventos musicales.<br>Tenemos esto mismo pasó en Concepción.<br>Hay una investigación también en los<br>ríos que también es importante por el<br>lado de lo que es el lavado activo<br>también en la quinta región, pero operan<br>a nivel nacional, o sea, hay encargados,<br>por ejemplo, el gordo conce, gordo<br>Concepción, que es uno de los imputados<br>que tenemos presos en el homicidio del<br>exten teniente Ronalda, él era el<br>encargado de Concepción en su momento<br>por los Piratas de Aragua. Entonces<br>hacían llamar los Chelvis. El nombre le<br>dio a la organización eh eh Jeffre es eh<br>los Chelvis, así se hacían llamar ellos.<br>Eh y<br>en el caso el Gordo Ale o Gordo<br>Concepción eh era encargado de la<br>recaudación de todos los dineros en en<br>en Gran Concepción. Eh pero hay otra<br>persona en la quinta región, hay otra<br>persona en otra región, están<br>distribuidos. Ellos eh cómo son<br>depredadores de todos los mercados que<br>hayan. Si si el tema acá de repente no<br>pasa solo por por los controles, también<br>pasa en cómo nosotros somos capaces de<br>cerrar los mercados ilegales que tenemos<br>disponible para organizaciones, porque<br>la pregunta es, ¿por qué vienen a Chile?<br>¿Por qué somos tan interesantes? Y y ahí<br>nos damos cuenta de la ingenuidad de<br>nuestras organizaciones criminales en su<br>momento en que ellos solamente estaban<br>dedicados al robo principalmente,<br>principalmente al robo al el tráfico a<br>droga y el lavado activo. Pero habían<br>una serie de otros mercados como la<br>explotación sexual, por ejemplo, que no<br>tiene ninguna regulación en ese mercado<br>y por lo tanto ellos controlan todo el<br>mercado sexual de mujeres que son<br>extranjeras, incluso nacionales en el en<br>el país.<br>Bueno, 30 y tantos mil000 dólares per<br>cápita de ingreso también influyen en en<br>que seamos un mercado atractivo. Eh,<br>fiscal Barros.<br>un millón de gracias por estar con<br>nosotros.<br>un poco preocupado. Gracias. Hay que<br>preocuparse a tiempo.<br>Muchas gracias por su trabajo.<br>Excelente.